Monografie over de grensoverschrijdende exhibitieplicht

De exhibitieplicht zoals geregeld in artikel 843a Rv is een essentieel onderdeel geworden van het Nederlandse procesrecht. De reikwijdte van deze regeling is echter nog steeds niet volledig duidelijk en veroorzaakt regelmatig discussie. In dit boek wordt specifiek ingegaan op de complicaties die kunnen ontstaan bij de grensoverschrijdende toepassing van de Nederlandse exhibitieplicht.

Bankafschriften en grensoverschrijdende fraude

Een belangrijk aspect van deze discussie is de extraterritoriale reikwijdte van artikel 843a Rv. Met name situaties waarin een Nederlandse bank wordt verzocht om inzage te geven in bankafschriften van rekeningen die worden aangehouden bij een buitenlandse vestiging van dezelfde bank, worden uitvoerig behandeld. Dit soort verzoeken komen steeds vaker voor in gevallen van grensoverschrijdende fraude, waarbij het opsporen van de geldstromen van cruciaal belang is om het vermogen terug te kunnen halen dat door fraudeurs is weggesluisd.

De dilemma's voor aangezochte banken

Echter, wanneer een Nederlandse rechter een grensoverschrijdend gebod oplegt aan de aangezochte bank, kan deze in een lastige positie worden gebracht als zij in de betreffende jurisdictie gebonden is aan een wettelijke geheimhoudingsplicht. Schending van deze geheimhoudingsplicht kan leiden tot civielrechtelijke, strafrechtelijke en/of bestuursrechtelijke vervolging. Dit boek gaat dieper in op de vraag hoe aangezochte banken hiermee om kunnen gaan en welke juridische en praktische overwegingen zij moeten maken.

De auteur en de Studiekring 'prof. mr. J. Offerhaus'

Dit boek is geschreven door Cathalijne van der Plas, een ervaren advocaat en universitair docent gespecialiseerd in internationale fraudebestrijding. Zij is lid van FraudNet, het wereldwijde advocatennetwerk dat is opgezet door de ICC. In 2005 promoveerde zij op een proefschrift over de taak van de rechter op het gebied van internationaal privaatrecht.

De Studiekring 'prof. mr. J. Offerhaus' is opgericht in 1962 ter ere van prof. mr. J. Offerhaus, voormalig hoogleraar handels- en faillissementsrecht en internationaal privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. De leden van de kring zijn niet alleen verbonden aan wetenschappelijke instituten, maar hebben ook een sterke band met de rechtspraktijk. Het belangrijkste doel van de kring is het bevorderen van de rechtswetenschap en het stimuleren van discussies tussen leden over privaatrecht en internationaal privaatrecht. Dit boek is een resultaat van deze doelstelling.